كتب / محمود الصاوي
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع وتحديد ممتلكات الأشخاص مرتكبي الأعمال الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة ومكافحة الجريمة بقطاع الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتعاون مع الجهات الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد (أربعة أشخاص أحدهم من أرباب السوابق الجنائية) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من أنشطة إجرامية في مجال النصب والاحتيال بحجة السفر للخارج وإخفاء مصدرها وصبغها بصبغة شرعية (تأسيس شركة - شراء منزل أو سيارة شراء) لإضفاء مظهر أنها متحصلة من منظمة مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
ويقدر المبلغ الإجمالي لغسيل الأموال من قبل هؤلاء الأفراد بحوالي 30 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية